• СТАНДАРТНАЯ БИЗНЕС-РАЗВЕДКА

СТАНДАРТНАЯ БИЗНЕС-РАЗВЕДКА

Выберите объект Due diligence из списка
или укажите следующие реквизиты

СТАНДАРТНАЯ БИЗНЕС-РАЗВЕДКА
Услуга


B2B-Export Limited

Цена925$



Описание


ОБЪЁМ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Подтверждение регистрации.
2. Корпоративные данные.
3. Директора и ключевые персоны.
4. Признаки того, что объект находится во владении/управлении у государственных служащих, компаний, политических деятелей.
5. Признаки финансовых трудностей.
6. Негативные отзывы в СМИ.
7. Сведения о судебных производствах.
8. Признаки и выраженные обвинения во взяточничестве, коррупции, мошенничестве, других неэтических деловых практиках.
9. Подозрительные связи.
10. Подозрительные источники дохода.
11. Близкие связи с государственными служащими, компаниями, политическими деятелями.
12. Оценка деловой репутации.
13. Признаки интереса со стороны регулирующих органов.
14. Вовлеченность в резонансные судебные дела.
15. Истории бизнеса и карьеры ключевых персон.
16. Оценка политических рисков.
17. Запросы к источникам на территории РФ и экспертам в данной области.
18. Обзоры местных архивов данных.
19. Идентификация носителей информации и проведение интервью с ними.
20. Индивидуальные запросы по отдельным вопросам, определенным Заказчиком.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 3 - 5 рабочих дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Оценка стоимости и сроков работ произведена для поисковых запросов на территории Российской Федерации. Стоимость зарубежных запросов может отличаться в зависимости от страны запроса, поскольку доступность публичной информации может быть ограничена и единственным источником станет информация от агентов. Обращаем внимание, что отдельные запросы могут потребовать присутствия сотрудников B2B-Export на территории страны запроса, что повлечет за собой дополнительные траты (предварительно согласованные с Заказчиком).

Отчет о результатах расследования может быть отредактирован в соответствии с запросами, нуждами и рекомендациями Заказчика (например, мы можем подготовить отчет в соответствии с требованиями закона США о борьбе с коррупцией (FCPA), закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act), санкционной политики в отношении торговых отношений с рядом стран и т.д.) Уровень и состав работ может быть отдельно обсужден и определен с ответственным лицом.